Российские спецслужбы по борьбе с преступными доходами намерены ужесточить контроль за движением денежных потоков. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) намерена обратить внимание на банковские счета российских граждан.
Глава службы Виктор Зубков, выступая на международной банковской конференции, посвященной борьбе с легализацией преступных доходов, предложил узаконить “режим постоянного наблюдения за банковскими счетами определенных лиц”. Под “определенными лицами” Зубков понимает политиков, крупных чиновников, а также членов их семей и партнеров.
Постоянное наблюдение за их счетами, по словам Зубкова, потребуется для того, чтобы в ближайшее время Россия могла ратифицировать Конвенцию ООН, направленную на борьбу с легализацией коррупционных доходов. Также среди новых норм будет закреплено положение по приостановке банковских операций на несколько дней в связи с подозрением в отмывании денег.
Банкиры восприняли слова главного финансового разведчика с пониманием. В последнее время банковское сообщество вообще рьяно настроено на сотрудничество с финансовой разведкой. Сейчас ФСФМ получает около 12-14 тыс. сообщений о подозрительных сделках ежедневно. Объяснить такую активность можно лишь тем, что Центробанк уже в этом году отозвал у трех банков лицензии за несоблюдение закона, направленного на противодействие легализации средств, нажитых преступным путем. И рисковать своей репутацией дальше финансисты не собираются.
Дамокловым мечом над ними сегодня висит и система страхования вкладов. По словам заместителя председателя Центробанка Виктора Мельникова, треть банков, не прошедших в эту систему на первом этапе, “не пустили” туда из-за того, что они “в той или иной степени нарушали закон о противодействии отмыванию денег”.
Финансовая разведка планирует привлечь к слежению за подозрительными счетами не только банкиров, адвокатов, риелторов и страховщиков, которые уже сотрудничают с ФСФМ, но также и аудиторов, и компании, оказывающие бухгалтерские услуги.
