страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | Отозваны лицензии "Универсалстройбанка" и "Торгово-инвестиционного банка"
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Отозваны лицензии "Универсалстройбанка" и "Торгово-инвестиционного банка"

Банк России применил высшую меру в 49-ый раз с начала года - отозваны лицензии "Универсалстройбанка" и "Торгово-инвестиционного банка". В обоих случаях формулировка причин отзыва – "за отмывание". Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

"Торгово-инвестиционный банк" основан в 1994 г. Уставный капитал - 36 млн руб. С вкладами частных лиц не работал.

В "Торгово-инвестиционном банке" надзор обнаружил следы 10 млрд руб., выданных двум клиентам с назначением платежа "на покупку ценных бумаг". Эта операция была проведена в сентябре 2006 г. Кроме того, в период с июля по сентябрь 2006 г. тремя клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд руб.

Надзор посчитал эти факты свидетельством участия банка в операциях по выводу денежных средств за границу Российской Федерации. Лицензия отозвана приказом ЦБ РФ № ОД-495 от 27.09.2006 г.

"Универсалстройбанк" основан в 1994 г. Уставный капитал - 4,31 млн руб. С вкладами частных лиц не работал.

Что касается "Универсалстройбанка", то эта кредитная организация была активно вовлечена в проведение сомнительных операций. В 2005-2006 гг. из кассы банка было выдано около 10 млрд руб. наличных денежных средств "на покупку ценных бумаг". При этом валюта баланса за указанный период по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн руб.

В течение последнего года надзор неоднократно применял к банку меры принудительного воздействия, чтобы нормализовать его деятельность. Однако, не помогло. Лицензия "Универсалстройбанка" отозвана приказом № ОД-497 от 27.09.2006 г.

Итого - с начала 2006 г. Банк России отозвал уже 49 лицензий. Ранее права на дальнейшую деятельность лишились банк "Арчекас", "Галичкомбанк", "Жилстройэкономбанк", банк "Орион", "Роскомветеранбанк", банк "Столичный Капитал", "Маркетингбанк", "Делна банк", "Би-Си-Ди-Банк", "Панэмстройбанк", банк "Региональная Перспектива", "Красноярский социальный коммерческий банк", "Акционерный коммерческий банк инвестиций и технологий", банк "Нефтяной", банк "Альянс-капитал", "РТБ-банк", банк "Русские финансовые традиции", "Межотраслевой промышленный банк", "РФО Банк", банк "Петровка", "Европейский расчетный банк", "Моспромбанк", "ВИП-банк", "Ифко-банк", "Стройбанк", банк "Экситон", "ЕАФА-банк", банк "Юнион-Трэйд", "Федеральный банк развития", банк "Интерконтакт", "Мособлинвестбанк", банк "Фонон", "Банк инвестиций и кредитования", "Универбанк", "Федеральный промышленный банк", банк "Центурион", "ОТБанк", банк "ТФК", банк "Дисконт", банк "Неман", "Инвесткомбанк БЭЛКОМ", "Русский банк имущественной опеки" и небанковские кредитные организации "Инкабор", "Кумост-Инкасс" и "Национальное расчетно-кредитное общество".

(Бюрократы.RU )
09:46 | 28 сентября 2006 г.
О проектеРекламаКарта сайта