страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | ЦБ отозвал лицензии у КБ "Интерсвязьбанк" и КБ "Европроминвест"
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

ЦБ отозвал лицензии у КБ "Интерсвязьбанк" и КБ "Европроминвест"

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у КБ "Интерсвязьбанк" и КБ "Европроминвест". Лицензии отозваны в связи с неисполнением банками законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "Интерсвязьбанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов. В середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд руб. За указанные нарушения к ООО КБ "Интерсвязьбанк" неоднократно применялись меры воздействия.

КБ "Европроминвест" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. С 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.

Итого - с начала 2006 г. Банк России отозвал уже 51 лицензий. Ранее права на дальнейшую деятельность лишились банк "Арчекас", "Галичкомбанк", "Жилстройэкономбанк", банк "Орион", "Роскомветеранбанк", банк "Столичный Капитал", "Маркетингбанк", "Делна банк", "Би-Си-Ди-Банк", "Панэмстройбанк", банк "Региональная Перспектива", "Красноярский социальный коммерческий банк", "Акционерный коммерческий банк инвестиций и технологий", банк "Нефтяной", банк "Альянс-капитал", "РТБ-банк", банк "Русские финансовые традиции", "Межотраслевой промышленный банк", "РФО Банк", банк "Петровка", "Европейский расчетный банк", "Моспромбанк", "ВИП-банк", "Ифко-банк", "Стройбанк", банк "Экситон", "ЕАФА-банк", банк "Юнион-Трэйд", "Федеральный банк развития", банк "Интерконтакт", "Мособлинвестбанк", банк "Фонон", "Банк инвестиций и кредитования", "Универбанк", "Федеральный промышленный банк", банк "Центурион", "ОТБанк", банк "ТФК", банк "Дисконт", банк "Неман", "Инвесткомбанк БЭЛКОМ", "Русский банк имущественной опеки", "Универсалстройбанк", "Торгово-инвестиционный банк", "Хард-банк" и небанковские кредитные организации "Инкабор", "Кумост-Инкасс" и "Национальное расчетно-кредитное общество".

("Бюрократы.ру" )
12:23 | 03 ноября 2006 г.
О проектеРекламаКарта сайта