страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | Банк России расширяет круг оснований для отзыва банковских лицензий
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Банк России расширяет круг оснований для отзыва банковских лицензий

ЦБ РФ расширяет круг оснований для отзыва банковских лицензий. С октября поводом для этого станет неотражение в отчетности операций на сумму более 3 млн руб. либо отсутствие документов по отраженным операциям.

Как сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, новое указание Центробанка "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных" находится на регистрации в Минюсте.

Речь идет не только о выявлении операций по легализации доходов, полученных преступным путем, но и операций по выводу активов. "Например, когда такие действия маскируются операциями по приобретению векселей, операциями по корсчету в банке, находящемся в иностранной юрисдикции со слабым надзором, или когда по выданным кредитам отсутствует документация", - поясняет М.Сухов.

С появлением новой редакции документа Банку России также станет проще банкротить банки. "Наличие факта недостоверности отчетности в приказе об отзыве лицензии упростит процесс доказывания в суде недостаточности активов банка для расчета по обязательствам, что является одним из оснований для признания банка банкротом", - указывает М.Сухов.

(Бюрократы.ру )
13:10 | 28 сентября 2009 г.
О проектеРекламаКарта сайта