страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | Barclays оштрафован в США на $300 млн
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Barclays оштрафован в США на $300 млн

Вставить в блогБританский банк Barclays согласился выплатить американским властям штраф в размере 190 млн фунтов стерлингов (около 300 млн долларов) за нарушение введенных в США экономических санкций, передает в понедельник телеканал Sky News.

Базирующийся в Лондоне банк Barclays обвиняли в проведении операций с такими странами, как Куба, Иран, Ливия и Мьянма, что нарушает принятые в США законы "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA) и "О торговле с врагом".

Согласно судебным материалам, оборот финансовых операций с подвергшимися санкциям государствами в период с 1995 по 2006 год составил 500 миллионов долларов.

Чтобы скрыть незаконные транзакции, Barclays искажал платежные поручения, которые направлялись в американские филиалы банка.

Теперь Barclays предстоит заплатить около 150 млн долларов правительству США и такую же сумму в рамках сделки о прекращении преследовании со стороны окружного прокурора Нью-Йорка.

Банк Barclays был образован в 1690 году. Основателями банка были Джон Фрим и Томас Гоулд, а в 1736 году к ним присоединился Джеймс Барклай. В 1896 году в результате слияния 19 частных банков была образована Barclay & Company Limited, ставшая в 1982 году Barclays Bank PLC. В этом же году банк выпустил свою первую пластиковую карту. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших в Великобритании и мире финансовых и банковских групп.

Группа Barclays владеет широкой сетью подразделений в Европе, США, Африке и Азии. Barclays предоставляет банковские услуги для частных и корпоративных клиентов, включающие кредитные карты, инвестиционно-банковские услуги, управление активами и портфелями ценных бумаг. Barclays работает в более чем 50 странах, штат группы насчитывает более 140 тыс. сотрудников. Группа обслуживает более 49 млн клиентов по всему миру, передает РИА "Новости".

12:31 | 17 августа 2010 г.
О проектеРекламаКарта сайта