страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | После выемки в Фондсервисбанке следователи пришли в Мастер-банк и СБ-банк
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

После выемки в Фондсервисбанке следователи пришли в Мастер-банк и СБ-банк

МВД совместно с ФСБ раскрыло преступную группу, которая незаконно вывела за рубеж 100 млрд руб. Средства уходили через компании, имеющие счета в Фондсервисбанке. Как удалось выяснить, правоохранительные органы также пришли для выемки документов в Мастер-банк и СБ-банк.

Вчера Главное управление экономической безопасности МВД сообщило о том, что совместно с управлением "К" СЭБ ФСБ пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд руб. Члены группы провели ряд сделок по купле-продаже акций российских эмитентов, а вырученные деньги вывели за границу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК ("Незаконная банковская деятельность") и наложен арест на счета подозреваемых на общую сумму 3,2 млрд руб.

Вчера заместитель начальника ГУЭБ и ПК МВД Андрей Здор заявил, что в рамках расследования дела планируется задержание нескольких руководителей российских банков, передает РБК. В МВД сообщили о том, что обыски прошли в ряде кредитных организаций и следственные мероприятия до сих пор проводятся. Было установлено, что счета организаций, переводивших деньги за границу, зарегистрированы в Фондсервисбанке, где трудится помощница спецслужб Анна Чапман. На днях там прошли обыски: сотрудники полиции изъяли документы, свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправным действиям. Также, по данным МВД, Фондсервисбанк не сообщал в Росфинмониторинг о подозрительных сделках. Кроме того, были изъяты документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при обслуживании бюджетных организаций, операциях с ценными бумагами и валютой.

В Фондсервисбанке утверждают, что правоохранительные органы не имеют претензий к кредитной организации, а их визит был связан с клиентами банка. Как сообщил директор департамента информационной политики Фондсервисбанка Григорий Белкин, руководству кредитной организации никаких обвинений предъявлено не было. "Из примерно двухсот найденных в разных банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь три счета были у нас", — сообщил г-н Белкин, добавив, что обо всех подозрительных операциях банк всегда информирует соответствующие органы.

Как удалось выяснить, позавчера следственные мероприятия прошли еще в Мастер-банке и СБ-банке.

В Мастер-банке сообщили, что в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц 14 марта сотрудники полиции изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов. "Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было", — подчеркнули вчера в пресс-службе Мастер-банка.

Председатель правления СБ-банка Андрей Егоров рассказал, что позавчера в банке прошла выемка документов. "Такие мероприятия проходили у нас и раньше. Иногда органы присылают запрос на информацию о клиентах, иногда сотрудники полиции приходят сами", — отметил г-н Егоров. Он сообщил, что к банку у правоохранительных органов никаких претензий нет.

Возможно, прошедшая волна как-то связана с активизировавшейся борьбой с коррупцией, полагает президент ММВА Алексей Мамонтов. "На деятельности банков это вряд ли скажется, поскольку обычно следственные мероприятия связаны с операциями клиентов, и все это понимают, — говорит г-н Мамонтов. — Отказываться обслуживать определенных клиентов банки по закону пока не могут"

14:02 | 16 марта 2012 г.
О проектеРекламаКарта сайта