страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | МВД провело обыски в двух нелегальных банках Москвы
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

МВД провело обыски в двух нелегальных банках Москвы

Обыски прошли в четверг в двух столичных банках, которые работали без разрешений, в рамках расследования дела против одного из таких учреждений с доходом в 20 миллионов рублей в месяц, передает РИА "Новости".

Столичный главк МВД РФ сообщает: "Дополнительный офис одного из столичных банков, расположенных на территории плодоовощной базы на 1-ом Ступинском проезде, попал в поле деятельности оперативников ОЭБ и ПК УВД по ЮАО полгода назад. В результате было установлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений".

Чтобы скрыть преступление, как уточнила полиция, сотрудники банка осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети.

Сыщики установили, что в афере участвует еще один банк, и в четверг следователи провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений.

"Всего было задействовано более ста сотрудников полиции округа. Следователи провели изъятие документов, системных блоков и флэшкарт с информацией, подтверждающей незаконную деятельность кредитных учреждений", - отметило ведомство.

По информации полиции, некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата - закрывшись в кабинетах, выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере".

11:29 | 20 июля 2012 г.
О проектеРекламаКарта сайта