ЦБ отозвал лицензию у дагестанского Трастового Банка

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Трастового Банка (Махачкала). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

"Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением Трастовым Банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — отмечает департамент.

По данным ЦБ РФ, банк предоставлял недостоверную отчетность об операциях с наличными денежными средствами. Также банк допускал неоднократные нарушения законодательства в части идентификации клиентов при осуществлении операций с собственными векселями.

Трастовый Банк получил в апреле 2010-го лицензию на осуществление рублевых банковских операций. Между тем кредитная организация не могла привлекать деньги [индекс] физлиц во вклады.