страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | Полиция закрыла очередной банк
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Полиция закрыла очередной банк

Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая подозревается в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба МВД. В "теневой" сектор экономики могло быть выведено более 1,5 млрд руб.

"Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств", — говорится на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Четверо фигурантов задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

О том, как рынку теперь предписана тотальная прозрачность, читайте в материале газеты "Коммерсантъ" "ЦБ вскрывает банковские тайны".

15:03 | 18 апреля 2013 г.
О проектеРекламаКарта сайта