страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | Банк России отозвал лицензию у московского Трастового республиканского банка
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Банк России отозвал лицензию у московского Трастового республиканского банка

Банк России с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Трастового республиканского банка (Москва), говорится в сообщении ЦБ. "Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО "Трастовый Республиканский Банк" не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО "Трастовый Республиканский Банк" было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 млрд. руб. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка", — передает Центробанк.

Согласно данным ЦБ, по величине активов ООО "Трастовый Республиканский Банк" на 01.09.2014 занимало 701 место в банковской системе России.

10:21 | 11 сентября 2014 г.
О проектеРекламаКарта сайта