страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | "Траст Капитал Банк" и Стройкомбанк лишились лицензий
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

"Траст Капитал Банк" и Стройкомбанк лишились лицензий

У столичного "Траст Капитал Банка" и петербургского Стройкомбанка с 13 мая отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщили в среду в Центробанке.

"Траст Капитал Банк" не исполнял ряд законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Отмечается, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Обе кредитные организации неоднократно в течение года нарушали требования ст.7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметили в пресс-службе регулятора.

"Траст Капитал Банк" АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах", - говорится в сообщении.

СтройКомБанк также не соблюдал указанные требования законодательства, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. "При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций", -сообщили в регуляторе.

В банки назначены временные администрации сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

По величине активов "Траст Капитал Банк" на 1 апреля занимал 647 место в банковской системе РФ, а СтройКомБанк – 646 место.

09:48 | 13 мая 2015 г.
О проектеРекламаКарта сайта