страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Уже не страшно Новые санкции США не несут ущерба экономике РФ
Новости | Банки | "Траст Капитал Банк" и Стройкомбанк лишились лицензий
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

"Траст Капитал Банк" и Стройкомбанк лишились лицензий

У столичного "Траст Капитал Банка" и петербургского Стройкомбанка с 13 мая отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщили в среду в Центробанке.

"Траст Капитал Банк" не исполнял ряд законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Отмечается, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Обе кредитные организации неоднократно в течение года нарушали требования ст.7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметили в пресс-службе регулятора.

"Траст Капитал Банк" АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах", - говорится в сообщении.

СтройКомБанк также не соблюдал указанные требования законодательства, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. "При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций", -сообщили в регуляторе.

В банки назначены временные администрации сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

По величине активов "Траст Капитал Банк" на 1 апреля занимал 647 место в банковской системе РФ, а СтройКомБанк – 646 место.

09:48 | 13 мая 2015 г.
О проектеРекламаКарта сайта