страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Уже не страшно Новые санкции США не несут ущерба экономике РФ
Новости | Банки | ЦБ отозвал лицензии у "Банка Расчетов и Сбережений" и "Далетбанка"
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

ЦБ отозвал лицензии у "Банка Расчетов и Сбережений" и "Далетбанка"

Банк России с 3 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских банков "Банк Расчетов и Сбережений" и "Далетбанк", а также у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Финансово-расчетный центр". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"Далетбанк" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах, сообщили в Центробанке.

"Банк Расчетов и Сбережений" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - говорится в сообщении.

"Финансово-расчетный центр", по данным ЦБ, не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО "ФРЦ" АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств", - рассказали в регуляторе. Руководители и собственники РНКО не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В организации назначены временные администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

"Далетбанк" и "Банк Расчетов и Сбережений" являются участниками системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "Финансово-расчетный центр" на 1 июля 2015 года занимал 791 место в банковской системе России, "Далетбанк" - 722 место, "Банк Расчетов и Сбережений" - 322 место.

10:19 | 03 августа 2015 г.
О проектеРекламаКарта сайта