Бюрократы.RU 16.10.14

e-mail получателя
e-mail отправителя

ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИИ У ТРЕХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Банк России с 16 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижневартовского банка "Пурпе", "Кредитбанка" из Элисты и у небанковской кредитной организации "Ютикпэй". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ пояснили, что "Пурпе" не соблюдал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма – не принимал должных мер по идентификации клиентов.

Банк "Пурпе" входит в систему страхования вкладов. По величине активов к 1 июля он занимал 606-е место в банковской системе, а на 1 октября кредитная организация упала на 640-е место. Выплаты вкладчикам "Пурпе" начнутся не позднее 30 октября, заявили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

"Кредитбанк" лишился лицензии из-за неадекватной оценки принимаемых рисков. При этом кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В банк назначили временную администрацию. "Кредитбанк" входит в систему страхования вкладов.

Небанковская кредитная организация "Ютикпэй" потеряла лицензию из-за несоблюдений законодательства в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем. Также НКО не направляла ЦБ сведения по операциям, который подлежат обязательному контролю, таким образом нарушая постановления о противодействии финансированию терроризма.



Copyright © 2007, Бюрократы.RU www.burocrats.ru
Rambler's Top100