Бюрократы.RU 20.01.15

e-mail получателя
e-mail отправителя

ЦБ РФ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У САРАНСКОГО "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНКА"

Банк России с 20 января отозвал лицензию у саранского "Интеркапитал-Банка", сообщается на сайте ЦБ.

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщил ЦБ.

В банк назначена временная администрация.

Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным "РИА Рейтинг", занимал на 1 октября 2014 года 593 место в банковской системе РФ. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 декабря банк занимал 602 место.



Copyright © 2007, Бюрократы.RU www.burocrats.ru
Rambler's Top100