Бюрократы.RU 10.07.15

e-mail получателя
e-mail отправителя

ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У МОСКОВСКОГО АДЕЛАНТБАНКА

Центробанк России отозвал лицензию у московского Аделантбанка. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности из-за неоднократных нарушений кредитной организацией в течение одного года требований закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Аделантбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций", — говорится в сообщении.

По величине активов банк на 1 июля занимал 700-е место в банковской системе Российской Федерации.



Copyright © 2007, Бюрократы.RU www.burocrats.ru
Rambler's Top100