BUROCRATS.RU / Банки


Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая подозревается в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба МВД. В "теневой" сектор экономики могло быть выведено более 1,5 млрд руб.

"Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств", — говорится на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Четверо фигурантов задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

О том, как рынку теперь предписана тотальная прозрачность, читайте в материале газеты "Коммерсантъ" "ЦБ вскрывает банковские тайны".




© burocrats.ru

Яндекс цитирования Rambler's Top100