BUROCRATS.RU / Банки


Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "ТЭСТ" (Москва), говорится в сообщении Центробанка.

Лицензия отозвана 24 июня.

"ТЭСТ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции", - говорится в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ РФ 24 июня в банк назначена временная администрация.

Банк "ТЭСТ" по итогам I квартала 2015 года занял 722-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА. По данным Банка России на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 741-е место в банковской системе РФ.




© burocrats.ru

Яндекс цитирования Rambler's Top100