BUROCRATS.RU / Скандалы


Обыски в связи с расследованием дела о выводе крупных денежных сумм за рубеж прошли накануне в Кодекс-банке и банке "Мастер-капитал" в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски прошли в Кодекс-банке и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм. В частности, в этих банках находились счета свыше 500 фирм-однодневок, через которые выводились денежные средства.

По предварительным оценкам, из легального оборота было выведено свыше 55 млрд рублей. Трое участников группы мошенников уже задержаны.

Вместе с тем, руководитель службы безопасности "Мастер-капитала" Андрей Лукин опроверг информацию о подозрениях в адрес сотрудников банка. "Наше руководство в течение двух часов предоставило оперативникам и следователям всю необходимую информацию. Они попили чаю, забрали нужные документы и ушли", - сказал Лукин. "Оперативники не интересовались ни нашими руководителями, ни иными сотрудниками банка", - добавил он.




© burocrats.ru

Яндекс цитирования Rambler's Top100