" банковская деятельность" (всего документов: 41)
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Яндекс цитирования
09.08.17
18.08.14
26.03.14
Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая подозревается в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба МВД. В "теневой" сектор экономики могло быть выведено более 1,5 млрд руб. 18.04.13
МВД совместно с ФСБ раскрыло преступную группу, которая незаконно вывела за рубеж 100 млрд руб. Средства уходили через компании, имеющие счета в Фондсервисбанке. Как удалось выяснить, правоохранительные органы также пришли для выемки документов в Мастер-банк и СБ-банк. 16.03.12
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщил 14 марта, что ведущий специалист Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Преступная группа ежедневно обналичивала более 500 млн руб. 14.03.11
22.12.09
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. 19.05.09
17.02.09
10.02.09
Страницы: | 0 || 1 || 2 || 3 || 4 |
© «Бюрократы.RU» 2004-2005.
Все права защищены, при полном или частичном использовании материалов ссылка на Бюрократы.RU обязательна.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ИА № ФС77-21920

Материалы, помеченные значком , публикуются на правах рекламы

Адрес: г.Москва, ул Трубная д 25 стр 3 тел. 787-55-76 (многоканальный)
Электронная почта: info@burocrats.ru

Cайт работает под управлением АСУ "Parsec 15"
Рассылка новостей